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上海外服远茂企业发展股份有限公司 2023年度股东大会通知
上海外服远茂企业发展股份有限公司
2023年度股东大会通知
一、会议时间:2024年6月3日上午10时30分
二、会议地点:上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室,同时,增设通讯、视频等方式便利相关人员参会
三、会议审议事项:
(一)《关于2023年度利润分配方案的议案》
(二)《关于2023年度财务决算报告的议案》
(三)《关于2024年度财务预算报告的议案》
(四)《关于2023年度董事会决议执行情况的议案》
(五)《关于2024年度投资计划的议案》
(六)《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
(八)《关于拟向银行申请授信额度的议案》
(九)《关于提名王奕先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
(十)《关于制定关联交易决策制度的议案》
(十一)《关于制定对外担保管理制度的议案》
四、会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
5、股东可以传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2024年5月31日9:30-17:30
(三) 登记地点:上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室
五、其他
(一)会议联系人:曹庆锋
通讯地址:上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼
邮编:200120
传真:021-68367127
电话:18621707536
(二)会议费用:出席者交通费、食宿等费用自理。
上海外服远茂企业发展股份有限公司
2024年5月15日