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上海远茂企业发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会通知
一、会议时间:2023年1月12日上午10时
二、会议地点:上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室
三、会议审议事项:
议案一:《关于增加公司注册资本的议案》
议案二:《关于拟变更公司名称的议案》
议案三:《关于修订《公司章程》的议案》
议案四:《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案五:《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
四、会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证; 2、由代理人代表自然人股出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件; 5、股东可以传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2023年1月11日9:30-17:30
(三) 登记地点:公司会议室
五、其他
(一)会议联系人:曹庆锋
通讯地址:上海市浦东新区商城路518好内外联大厦23楼
邮编:200120
传真:021-68367127
电话:021-58827985
(二)会议费用:出席者交通费、食宿等费用自理;请关注各地防疫政策,如因防疫产生的费用也由参会者自理。
上海远茂企业发展股份有限公司
2022年12月28日