一、会议时间：2023年3月6日上午9时30分

二、会议地点：曲阳路1000号外服大厦23楼会议室，同时，增设视频会议参会方式

三、会议审议事项：

《关于制定<上海外服远茂企业发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

四、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023年3月3日9：30-17:30

（三） 登记地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼

五、其他

（一）会议联系人：曹庆锋

通讯地址：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼

邮编：200120

传真：021-68367127

电话：021-58827985

邮箱：caoqingfeng@ymbpo.com

   （二）会议费用：出席者交通费、食宿等费用自理；请关注各地防疫政策，如因防疫产生的费用也由参会者自理。

上海外服远茂企业发展股份有限公司

2023年2月17日